本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导

　　性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律责任。

　　依据《公司法》及公司章程的有关规则，公司2021年第一次暂时股东大会于2021

　　提名黄少和先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月2日起收效。上述提

　　提名游昌乔先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月2日起收效。上述提

　　提名林清洪先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月2日起收效。上述提

　　名人员持有公司股份7,241,000股，占公司股本的12.39%，不是失期联合惩戒目标。

　　提名郭建武先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月2日起收效。上述提

　　提名张红明先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月2日起收效。上述提

　　郭建武，男，汉族，1973 年11 月出世，重庆大学工商办理专业结业，学士学位；

　　2005 年7 月-2010 年11 月上任于中信建投证券股份有限公司营业部，任出资司理；

　　2010 年12 月-2017 年8 月上任于湖南协众药品器械有限公司，任工作室主任；2017

　　年9 月至今上任于南华生物医药股份有限公司，任归纳办理部总司理，兼任湖南爱世

　　为民生物技术有限公司董事长、总司理，南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责

　　张红明，男，汉族，1982 年9 月出世，2009年结业于湖南大学思维政治教育专

　　任助理兼思政课教师；2013 年5 月-2019 年11 月上任于长沙市国有资产运营集团有

　　限公司，任工作室副主任、党群部副部长；2016 年7 月-2018 年4 月上任于长沙市

　　政府工作厅，任归纳开展处科员；2019 年11 月-2021 年2 月上任于湖南申亿五金标

　　准件有限公司，任政府事务部总监。2021 年3 月至今，上任于南华生物医药股份有限

　　公司，任南华生物医药股份有限公司总经办主任、公共事务部总司理，兼任湖南南华爱

　　任助理兼思政课教师；2013 年5 月-2019 年11 月上任于长沙市国有资产运营集团有

　　限公司，任工作室副主任、党群部副部长；2016 年7 月-2018 年4 月上任于长沙市

　　政府工作厅，任归纳开展处科员；2019 年11 月-2021 年2 月上任于湖南申亿五金标

　　准件有限公司，任政府事务部总监。2021 年3 月至今，上任于南华生物医药股份有限

　　公司，任南华生物医药股份有限公司总经办主任、公共事务部总司理，兼任湖南南华爱

　　依据《公司法》及公司章程的有关规则，公司2021年第一次暂时股东大会于2021

　　推举林鹏彬先生为公司监事，任职期限三年，自2021年9月2日起收效。上述选

　　推举陈勇先生为公司监事，任职期限三年，自2021年9月2日起收效。上述推举

　　依据《公司法》及公司章程的有关规则，公司2021年第一次职工代表大会于2021

　　推举谭坤荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月2日起收效。

　　上述推举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.05%，不是失期联合惩戒目标。

　　谭坤荣，男，汉族，1990年3月出世，我国国籍，无境外永久居住权。结业于中

　　南林业科技大学应用物理学专业，本科学历。2012年10月-2015年5月，上任于湖南

　　财信节能环保科技有限公司任技术员；2015年6月至今，上任于城光（湖南）节能环

　　保服务股份有限公司任工程部司理。2017年4月7日至今，任职湖南城光新动力科技

　　有限公司监事；2020年9月29日至今，任职湖南城光动力开展有限公司董事。

　　公司董事、监事、高档办理人员提名人的任职资历契合法律法规、部门规章、事务

　　规矩和公司章程等规则。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

　　致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

　　本次换届不存在公司董事、高档办理人员兼任本公司监事的景象；不存在公司监事

　　公司第三届董事会、监事会换届事宜契合公司开展战略要求和公司运营办理需求，

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