本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第十五次会议告诉于2018年7月20日前以亲身送达、内部OA和微信的方法宣布。

　　2.本次董事会会议于2018年8月2日上午9时以现场会议和电线.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实践出席会议的董事9人。

　　4.本次会议由公司董事长李健先生掌管，参与现场会议的董事4人，其他5人以电话会议方式参与会议，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

　　5.本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规则。

　　经与会董事认线票放弃审议经过了《关于为武汉中泰和融资租借有限公司供给担保的方案》。

　　公司董事会赞同为公司重要参股公司武汉中泰和融资租借有限公司向招商银行中北路支行请求的银行归纳授信额度10,000万元供给连带责任担保，担保期限为不超越20个月。

　　具体内容详见2018年8月3日的《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上公告的《关于为武汉中泰和融资租借有限公司供给担保的公告》（公告编号：2018一64）。

　　本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第十五次会议告诉于2018年7月20日前由董事会秘书以书面、邮件等方式宣布。

　　2.本次监事会会议于2018年8月2日上午11:00在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室举行。

　　5.本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规则。

　　经与会监事认线票放弃审议经过了《关于为武汉中泰和融资租借有限公司供给担保的方案》。

　　公司监事会赞同为公司重要参股公司武汉中泰和融资租借有限公司向招商银行中北路支行请求的银行归纳授信额度10,000万元供给连带责任担保，担保期限为不超越20个月。

　　具体内容详见2018年8月3日的《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上公告的《关于为武汉中泰和融资租借有限公司供给担保的公告》（公告编号：2018一64）。

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）拟为武汉中泰和融资租借有限公司（以下简称“中泰和”） 向招商银行中北路支行请求的银行归纳授信额度10,000万元供给连带责任担保，担保期限为不超越20个月。

　　2.本次担保事项现已公司九届董事会第十五次会议三分之二以上董事审议经过，不需另行提交公司股东大会审议。

　　注册地址：武汉市东湖高新技术开发区光谷大路77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

　　运营规模：融资租借（不含金融租借）事务；租借事务；向国内外购买租借产业；租借产业的残值处理及修理；租借买卖咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租借款；从事与融资租借相关的商业保理活动。（依法须经批阅的项目，经相关部分批阅后方可展开运营活动）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股45%，武汉新世界珠宝金号有限公司持股25%，湖北鑫伟德化工有限公司持股15%，湖北金通出资有限公司持股15%。

　　本次对外担保的主要内容，中泰和已与招商银行中北路支行就请求银行归纳授信额度10,000万元到达开始协议，需公司赞同为本次银行归纳授信额度10,000万元供给期限20个月的连带责任确保担保。

　　1.公司供给担保的原因：本次被担保对象是公司出资的重要参股公司（占股45%），该公司财物情况良好，公司对其具有必定的控制权，为其供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内。一起，此次担保有利于中泰和筹集资金，顺利展开运营事务。该公司向银行请求银行归纳授信额度是为了满意其运营的资金需求，契合相关法令法规等有关要求，公司对其供给担保是合理的，不存在危害公司及广阔出资者利益的景象。不存在与我国证监会证监发[2003]56 号文《关于标准上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及证监发[2005]120 号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的情况。

　　2. 反担保情况：本次被担保方中泰和向本公司出具了《反担保许诺函》，许诺为公司向其供给银行授信连带责任担保供给反担保。

　　3.其他股东担保情况阐明：本次担保除本公司（持股45%）供给连带责任担保外，中泰和的其他股东武汉新世界珠宝金号有限公司（持股25%）、湖北金通出资有限公司（持股15%）也于2018年7月4日出具了担保许诺函，许诺依照其所持中泰和的份额承当本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承当对该笔银行授信的悉数担保责任后，能够依照《担保协议》约好份额向其他股东追偿。

　　4.担保危险及被担保人偿债才能判别：公司董事会以为中泰和是本公司重要的参股公司之一，自成立以来出产及运营情况正常，现金流安稳，其客户主要为大中型集团公司，现金回笼具有必定保证。因而，公司判别该笔担保事项不存在担保危险，赞同供给连带责任担保。

　　除本次担保外，公司还为控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司全贴息银行贷款500万元供给担保、为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行请求的银行归纳授信额度500万元供给连带责任担保和为全资子公司姑苏晟成光伏设备有限公司向姑苏银行股份有限公司高新区直属支行枫桥支行请求的银行归纳授信额度5,000万元供给连带责任担保。本次对重要参股公司中泰和进行担保，金额为1亿元，占公司2017年度经审计净财物的5.32%。悉数实践担保1.6亿元，占公司2017年度经审计净财物的8.51%。

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